Ankara'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında sekiz şirket mercek altına alındı. İncelemeler sonucu bu sabah harekete geçen ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ankara merkezli suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2022 yılında başlatıldı. Yaklaşık dört yıldır süren soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi. ŞİRKETLER BELİRLİ ARALIKLARLA EL DEĞİŞTİRMİŞ İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar olduğu belirlendi.
Söz konusu şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleri
