ABD'li düzenleyiciler Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America'nın, Çin'in kara para aklama şebekelerinin işaretlerini taşıyan yüz milyonlarca dolarlık şüpheli işlemleri derhal raporlamakta başarısız olduğunu ve daha geniş çaplı kara para aklama karşıtı ve yaptırım başarısızlıkları nedeniyle 1,21 milyar ABD dolarından fazla ceza vereceğini duyurdu. Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), faaliyetin Çin'deki karşı taraflara yapılan büyük banka havalelerini, büyük perakendecilerden tekrarlanan kredi kartı satın alımlarını içerdiğini söyledi.
Kaynak: scmp.com. Bu haber orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiştir. Haberin tamamı için orijinal kaynağa gidebilirsiniz.
